Hispaania: kasiinod peavad kontrollima makseviisi omanikku
Hispaania nõuab online hasartmängufirmadelt iga makseviisi omaniku kontrollimist. Kuninglik dekreet 813/2026 avaldati Riigi Teatajas BOE 10. oktoobril 2026 ja see jõustub 28. oktoobril.
Mis muutub
Ettevõtted peavad kinnitama, et sissemakseteks ja väljamakseteks kasutatav kaart või e-rahakott kuulub konto registreeritud omanikule, ning säilitama tõendi esimese kontrolli kohta. Reegel kehtib veebisaitidele, rakendustele ja muudele interaktiivsetele kanalitele ning muudab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 10/2010 rakendusmäärust.
- Avaldatud 10. oktoobril, kehtib alates 28. oktoobrist 2026.
- Olemasolevatel klientidel on kontrolliks kuus kuud.
- Seni saavad nad sisse maksta ja mängida, kuid mitte välja võtta.
- Kontrollimata kontod suletakse ja saldo tagastatakse.
Kuuekuuline üleminekuaeg
Selle aja jooksul saavad olemasolevad kliendid edasi sisse maksta ja mängida, kuid väljamaksed on blokeeritud, kuni kontroll on tehtud. Kui klient seda ei tee, suleb ettevõte konto ja tagastab saldo koos kinni peetud võitudega vastavalt rahapesu tõkestamise reeglitele.
Ka ettevõtetel on süsteemide uuendamiseks kuus kuud. Kaugtuvastus peab vastama Hispaania rahapesu andmebüroo Sepblac nõuetele ning DNI isikutunnistus kehtib nii füüsilisel kui digitaalsel kujul.
Meie soovitus
Kasuta alati oma nimel olevat makseviisi, et vältida väljamaksete viivitusi. Vaata ka meie juhendeid Skrill kasiinode ja kiirkasiinode kohta.
Allikas: SBC News, 14. oktoober 2026. Artikkel on lühikokkuvõte algsest uudisest eesti keeles.